ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο
ANELIXIS SOLUTIONS AE
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 59585/01NT/B/05/187
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 124146899000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και την από 20.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης
Εταιρίας με την επωνυμία ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ANELIXIS SOLUTIONS AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00πμ στα γραφεία
της εταιρίας στη Ν. Σμύρνη Αττικής Μαδύτου 15 & Αντιοχείας 5α, όπου είναι η έδρα της , με θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός , Αποτελέσματα χρήσεως , Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 μετά των εκθέσεων του
Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/16 έως 31/12/16
3. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίοu
4. Εκλογή νέου ΔΣ
5. Άλλες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
και του Καταστατικού
Αθήνα 20 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Μαυραγάνης Δημήτριος
|
