ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό
τίτλο ANELIXIS SOLUTIONS AE
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 59585/01NT/B/05/187
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 124146899000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και την από
06.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL
SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ANELIXIS SOLUTIONS AE σε
Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00πμ στα γραφεία της εταιρίας στη Ν. Σμύρνη Αττικής Μαδύτου 15 &
Αντιοχείας 5α, όπου είναι η έδρα της , με θέματα ημερήσιας διάταξης προς
συζήτηση τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός , Αποτελέσματα χρήσεως , Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ,
Προσάρτημα) της 8 ης εταιρικής χρήσης 01/01/13 έως 31/12/13 μετά των
εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/13 έως 31/12/13
3.Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίοu
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
4. Άλλες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης
στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου και του Καταστατικού
Αθήνα 6 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Μαυραγάνης Δημήτριος |
