ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ANELIXIS
SOLUTIONS AE
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 59585/01NT/B/05/187
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και την από
06.06.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ANEΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL
SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ANELIXIS SOLUTIONS AE σε
Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα
10.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Μαδύτου 15 &
Αντιοχείας 5α, όπου είναι η έδρα της , με θέματα ημερήσιας διάταξης προς
συζήτηση τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων,
Προσάρτημα) της 7ης εταιρικής χρήσης 01/01/12 έως 31/12/12 μετά των
εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/12 έως 31/12/12
3.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίοu
4. Άλλες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης
στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου και του Καταστατικού
Αθήνα 6 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Μαυραγάνης Δημήτριος |
